ВТАС обяви за решаване дело срещу спедитор, обвинен в пране на 6 млн. лв.

Ве­ло­ко­тър­нов­с­ки­ят апе­ла­ти­вен съд обя­ви за ре­ша­ва­не де­ло­то сре­щу Ва­лен­тин Ка­за­нов (59 г.) от Ру­се, об­ви­нен в пра­не на 6 ми­ли­о­на ле­ва. На пър­ва ин­с­тан­ция ру­се­не­цът бе осъ­ден на 3 г. зат­вор ус­лов­но и 30 000 лв. гло­ба на пър­ва ин­с­тан­ция от Ок­ръж­ния съд в край­ду­нав­с­кия град, но след про­тест на про­ку­ра­ту­ра­та и об­жал­ва­не от за­щи­та­та на Ка­за­нов, ка­зу­сът пос­тъ­пи за но­во раз­г­леж­да­не в Апе­ла­ти­вен съд – В. Тър­но­во. В рам­ки­те са­мо на ед­но за­се­да­ние вче­ра ма­гис­т­ра­ти­те от ста­ра­та сто­ли­ца из­с­лу­ша­ха стра­ни­те и обя­ви­ха де­ло­то за ре­ша­ва­не. Но­ви сви­де­те­ли не бя­ха раз­пит­ва­ни, стра­ни­те не по­ис­ка­ха и наз­на­ча­ва­не на но­ви ек­с­пер­ти­зи.
Ва­лен­тин Ка­за­нов е об­ви­нен, че меж­ду 31 март 2006 г. и 10 май 2007 г. ка­то из­вър­ши­тел за­ед­но със съ­у­час­т­ник прик­ри­вал иму­щес­т­во чрез ек­с­порт и ре­ек­с­порт, прех­вър­лял сто­ки от аме­ри­кан­с­ка фир­ма през бъл­гар­с­ка фир­ма до рус­ки и бе­ла­рус­ки дру­жес­т­ва и осъ­щес­т­вил 34 ва­лут­ни пре­во­да на об­ща стой­ност над 5 956 500 лв., ка­то зна­ел или пред­по­ла­гал, че па­ри­те са прес­тъп­ни.
През 2005 г. рус­ка­та фир­ма “Ин­те­лект ре­сурс” за­поч­на­ла да ку­пу­ва го­ле­ми ко­ли­чес­т­ва тръ­би, ра­ди­а­то­ри и дру­ги сто­ки от Тур­ция. Сто­ка­та ми­на­ва­ла през Сво­бод­на­та зо­на в Ру­се, къ­де­то Ка­за­нов об­ра­бот­вал до­ку­мен­ти­те, и тръг­ва­ла за Ру­сия, ка­то де фак­то ру­се­не­цът се явя­вал пос­ред­ник меж­ду чуж­дес­т­ран­ни­те дру­жес­т­ва. Той имал пъл­но­мощ­но да пред­с­тав­ля­ва оф­шор­ка­та “Мит ин­вес­т­мънт”, през ко­я­то ми­на­ва­ли пла­ща­ни­я­та. Ока­за­ло се оба­че, че “Ин­те­лект ре­сурс” не раз­по­ла­га с ни­как­ви скла­до­ве и по­ме­ще­ния, в ко­и­то да съх­ра­ня­ва сто­ка­та. Впе­чат­ле­ние пра­ве­ло съ­що, че след из­веж­да­не­то на сто­ки­те от сво­бод­но­то прос­т­ран­с­т­во тех­ни­те це­ни на­ма­ля­ва­ли двой­но. Впос­лед­с­т­вие оба­че Ка­за­нов по­лу­ча­вал в пъ­ти по-го­ле­ми бан­ко­ви пре­во­ди от пър­во­на­чал­ни­те це­ни, а сред­с­т­ва­та ру­се­не­цът преп­ра­щал по смет­ки­те на дру­ги юри­ди­чес­ки ли­ца. Спо­ред про­ку­ра­ту­ра­та, чрез слож­на­та схе­ма се съз­да­ла въз­мож­ност за из­пи­ра­не на го­ле­ми су­ми па­ри, но в за­щи­та­та си Ка­за­нов твър­ди, че не е имал пред­с­та­ва, че вър­ши не­що не­ред­но, ни­то пък изоб­що зна­ел не­що за ме­ха­низ­ми­те за пра­не на па­ри.
Ок­ръ­жен съд – Ру­се, приз­нал спе­ди­то­ра за не­ви­нен, че умиш­ле­но е учас­т­вал в та­ка­ва схе­ма, как­то и за то­ва, че е из­пол­з­вал до­ку­мен­ти с не­вяр­но съ­дър­жа­ние за пре­во­ди­те. Той е приз­нат за ви­но­вен са­мо за то­ва, че пре­вел 3 млн. лв. из­вън стра­на­та без ос­но­ва­ние за тран­зак­ци­я­та. По­ра­ди оп­рав­да­тел­на­та част, про­ку­ра­ту­ра­та е про­тес­ти­ра­ла ре­ше­ни­е­то и се е стиг­на­ло до пов­тор­но­то раз­г­леж­да­не на де­ло­то във В. Тър­но­во.
ВТАС ще тряб­ва да се про­из­не­се с при­съ­да в срок от един ме­сец.
Пла­мен КАРАИВАНОВ