300 лв. глоба за документно престъпление, свързано с “фишинг” измама

37-годишен управител на фирма ще плаща 300 лева глоба заради документно престъпление, свързано с крупна “фишинг” измама. Вписаният като управител и едноличен собственик на капитала на дружеството “Примависта 1” Илиян В. е декларирал, че изтеглени от сметката на фирмата суми имат произход търговски и имотни сделки. Това направил чрез подадени декларации пред служители на банковите клонове на банка “ДСК” в старата столица и Свищов на основание Закона за мерките срещу изпирането на пари. Частните документи били подадени в периода 9-12 октомври 2015 г., като посоченото в тях целяло да докаже неверни обстоятелства, а именно, че изтеглените пари в размер на 29 150 лева са придобити от търговска дейност на фирмата му.
Преведените суми обаче потекли от немска банка в резултат на “фишинг” измама.
Районната прокуратура в Свищов внесе обвинителен акт в съда в началото на март.
Според него, Илиян В. се запознал с две неустановени по делото лица през септември 2015 г. в Свищов. Уговорили се той да ги извози до В. Търново.
Разговорът между тях се насочил в посока дали бизнесменът не познава лице, което има действаща фирма. Оказало се, че единият от тях, който бил от румънски произход, получил отказ да регистрира фирма в България. Илиян В. предложил своето търговско дружество срещу комисионна от 500 лв. Двамата се договорили той да тегли парите, които постъпват по сметката на дружеството и да ги предава на непознатия.
През октомври 2015 г. по разплащателната сметка в дружеството постъпили два превода – всеки за сумата от по 14 632,40 лева. Илиян В. отишъл в клона на банка ДСК, откъдето изтеглил сумата от 14 600 лв., като саморъчно попълнил декларация, в която удостоверил, че изтеглените от него парични средства са с произход “търговска и имотна сделка”. По същия начин след няколко дни изтеглил 14 550 лв., като в декларация удостоверил, че изтеглената от него сума е с произход “търговска сделка с имот”.
На 3 ноември 2015 г. в банка ДСК постъпила информация от нареждащата Немска пощенска банка, че преводите по сметката на “Примависта 1” ЕООД са неправомерно наредени, тъй като нареждането е станало в резултат от “фишинг” измама.
Преди дни съдът в крайдунавския град одобрил сключеното споразумение с държавното обвинение, според което Илиян В. е осъден да плати глоба в размер на 300 лева. Определението на съда е окончателно.
Мария НЕДЕВА