48-годишен руснак, който преди 3 години бе осъден от Окръжен съд Велико Търново за пране на 607 428 евро, отново е изправен пред Темида, този път за източване на ДДС в особено големи размери. Срещу Валерий Иванов е повдигнато обвинение за данъчна измама с 361 902 лева. За следващата седмица е насрочено първото заседание пред окръжните магистрати.
Разкритията лъсват през 2010 г., когато с постановление на Окръжната прокуратура е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител. Служители на икономическа полиция направили проверка и установили, че в периода от 14 юли 2005 г. до 14 февруари 2006г. чужденецът, в качеството си на пълномощник на Булкон ЕООД избегнал плащане на данъчни задължения. Източването на крупната сума от държавната хазна било извършено чрез фалшиви справки декларации. Руснакът водил счетоводна отчетност с невярно съдържание, като вписвал в дневници за покупките фактури за неполучени в действителност от дружеството облагаеми доставки.
Преди 3 години Валерий Иванов бе подсъдим по първото в старата столица дело за пране на пари. Тогава той получи 3 г. лишаване от свобода условно и глоба в размер на 7000 лева. Присъдата на Окръжен съд била потвърдена на втора инстанция, а Иванов трябвало да плаща и умопомрачителното обезщетение в размер на 1 119 638 лева в полза на държавата, сумата, за която бил признат, че е “изпрал”.
Разследването започнало през 2004 г. През същата година в италианска банка с фалшив документ е нареден превод към България за 607 428 евро. Те били извадени от италианска фирма за петролни продукти и преведени по сметката на регистрираната във Велико Търново компания “Интеренерго” ЕООД. Той превел получените пари към две други дружества – “Естер Инвестмънтс” и “Булметал” ООД, към които имал задължения. Оказало се, че с италианската фирма обаче нямало никакви междуфирмени отношения. Според Валерий, фирмата “Голдън Мак Трейд” му възложила изработката на сложна софтуерна система за джипиес навигация. Прокуратурата обаче представила доказателства, оборващи това твърдение. Руснакът така и не успял да даде солидни доказателства в подкрепа на тезата си, а всички улики били против него. Той се изправил на съдебната скамейка сам, въпреки подозренията, че в крупната далавера са замесени и лица, оставащи в сянка.
Мария НЕДЕВА