3 години лишаване от свобода условно и 7000 лева глоба получи руският гражданин Валерий Иванов, осъден по първото във Велико Търново дело за пране на пари. Присъдата бе постановена още преди месеци от Окръжен съд и преди дни е била потвърдена от Апелативния съд в старата столица. Към предишното решение е добавено и задължението Иванов да плати умопомрачителното обезщетение от 1 119 638 лева на държавата – сумата, за която е признат за виновен, че е “изпрал”.
Валерий е задържан след разследване през 2004 г. През пролетта на същата година, в италианската банка “Сицилия Ди Сиракуза” с фалшив документ е нареден превод към България на 607 428 евро. Те са извадени от сметката на италианска фирма за петролни продукти и преведени по сметката на регистрираната във В. Търново компания “Интеренерго ЕООД”. Тя е създадена с украински капитал, представлявана е от Валерий като управител и е с предмет на дейност търговско посредничество. Той незабавно превел получените от банката пари към две други дружества – “Естер Инвестмънт” и “Булметал” ООД, към които фирмата му имала задължения. Оказало се, че италианската петролна фирма, от чиято сметка са изтеглени парите, всъщност няма никакъв бизнес с “Интеренерго” и съответно няма основание да е плащала каквото и да е. Експертизата на подписа на платежното нареждане показва, че той е фалшив.
Валерий твърди, че парите му са напълно легални. Те трябвало да му бъдат платени за изпълнена поръчка по изработка на сложна софтуерна система за джипиес навигация. Доказателствата, представени от прокуратурата обаче, оборват това твърдение. Пред състава на Апелативен съд той не могъл да посочи нито представителя на фирмата изпълнител “Голдън Мак Трейд”, нито нейния собственик, нито обстоятелства от преговорите, които са водени с него. Не е дал и разяснения по каква логика “Интеренерго” като посредник е договорила изработка на софтуер за 6 милиона лева, а е сключила договор за продажбата му за 2 милиона.
Решението на ВТАС подлежи на обжалване пред ВКС.
Пламен КАРАИВАНОВ